geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski
Zdjęcie: Pixabay
23-10-2023 10:43
Ministerstwo Finansów Ukrainy i Państwowa Służba Monitoringu Finansowego tego kraju, ponownie wezwały Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) do umieszczenia Rosji na czarnej liście podczas jej sesji plenarnych w Paryżu w dniach 23–27 października.
FATF to organizacja międzyrządowa założona w 1989 r. z inicjatywy grupy G7 w celu opracowania polityki zwalczania prania pieniędzy. W 2001 r. jej mandat został rozszerzony o finansowanie terroryzmu.
Władze ukraińskie wezwały także FATF do opublikowania rozszerzonego oświadczenia w sprawie zagrożeń, jakie stwarza Federacja Rosyjska dla światowego systemu finansowego. „Dowody wskazują, że od ostatniej sesji plenarnej, która odbyła się w czerwcu, Rosja znacząco zwiększyła liczbę naruszeń standardów FATF” – zauważyło Ministerstwo Finansów.
Wsód naruszeń wymienia się rosyjskie finansowanie "Grupy Wagnera” w kwocie 1 miliarda dolarów, a także zacieśnienie współpracy Rosji z krajami objętymi sankcjami ONZ i znajdującymi się na czarnej liście FATF – Iranem i Koreą Północną. Handel bronią między tymi krajami wzrasta, co stanowi bezpośrednie naruszenie sankcji ONZ i standardów FATF. „W lutym FATF podjął decyzję o zawieszeniu członkostwa Rosji, uznając, że jej działania są sprzeczne z podstawowymi zasadami organizacji. FATF wyraził także zaniepokojenie doniesieniami o handlu bronią między Rosją a krajami objętymi sankcjami ONZ, a także rosyjską cyberprzestępczością. Od tego czasu Rosja tylko zwiększyło naruszenie standardów FATF i sankcji ONZ” – zauważył Minister Finansów Ukrainy Serhij Marczenko.