geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski
Zdjęcie: Pixabay
16-08-2023 12:06
W Mołdawii przy wymianie waluty, niezależnie od kwoty, konieczne będzie okazanie dowodu osobistego. Dzisiaj Radu Marian, poseł rządzącej Partii Akcja i Solidarność (PAS) poinformował, że w parlamencie zostały zarejestrowane poprawki do projektu ustawy mającej na celu zwalczanie prania pieniędzy. Marian przypomniał, że niedawno parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą osoby chcące wymienić walutę powyżej 10 tys. lei muszą okazać dowód osobisty.
„Okazało się, że tę zasadę można obejść na kilka sposobów, m.in. wystawiając kilka czeków, jeśli kwota przekracza 10 tys. lei. Aby mieć większą pewność, że ten środek działa, wprowadziliśmy poprawkę, zgodnie z którą okazanie dokumentów tożsamości przy przeprowadzaniu transakcji walutowych staje się obowiązkowe, niezależnie od kwoty ”- napisał Marian.
Przypomnijmy, że 30 marca mołdawski parlament przyjął ustawę mającą na celu zwalczanie prania pieniędzy. Przewiduje limit do 10 tys. lei w kwocie wymiany walut bez okazywania dowodu osobistego oraz limit do 50 tys. lei miesięcznie w kwocie kryptowalut wpływającej na konto oraz zakaz pojawiania się lokalnych giełdy kryptowalut w Mołdawii.