Afera w ukraińskim MSZ

Środki przekazywane przez zagranicznych darczyńców na wsparcie Ukrainy w początkowej fazie rosyjskiej agresji stały się obiektem skomplikowanego procederu. Śledczy z ukraińskich organów antykorupcyjnych NABU ustalili, że fundusze mające trafić na cele specjalne zostały wyprowadzone przez sieć podmiotów gospodarczych, a następnie spieniężone w punktach wymiany walut. Legalizacją nielegalnych dochodów objęto kwotę przekraczającą 37 milionów hrywien, co w momencie popełnienia czynu stanowiło blisko 1,3 miliona dolarów.

Wpływowe stanowisko w strukturach dyplomatycznych posłużyło do nakłaniania zagranicznych partnerów oraz personelu placówek dyplomatycznych do przekazywania wsparcia na konto prywatnej organizacji społecznej. Aby nadać działaniom pozory legalności, sporządzano fałszywą dokumentację oraz podpisywano umowy grantowe zawierające nieprawdziwe dane. Jak wykazały ekspertyzy, pozyskane w ten sposób fundusze formalnie stanowiły środki celowe ze specjalnego funduszu resortu. W kręgu osób objętych zarzutami znaleźli się między innymi Oleksandr Bańkow, były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych sprawujący funkcję w latach 2020–2024, jego były szef departamentu, doradca dawnego kierownictwa resortu, aktywny dyplomata oraz reprezentanci i księgowa zaangażowanej w proceder organizacji.

Sam resort spraw zagranicznych wskazuje, że wykrycie procederu w MSZ jest konsekwencją wewnętrznych procedur sprawdzających. „W MSZ zawsze obowiązywała i obowiązuje zerowa tolerancja dla jakichkolwiek przejawów nielegalnej działalności — w tym dla naruszeń o charakterze korupcyjnym. Resort nigdy nie chronił osób podejrzanych. Dzisiejsze doniesienia ze strony służb antykorupcyjnych są w części efektem audytu wewnętrznego przeprowadzonego w ministerstwie oraz naszej współpracy z organami ścigania” – poinformowały służby prasowe ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Obok afery finansowej w stolicy i sąsiadujących obwodach służby odnotowują również przypadki nielegalnego obrotu uzbrojeniem pochodzącym z obszarów objętych walkami. W obwodzie kijowskim doszło do zatrzymania mężczyzny, który oferował znajomym broń automatyczną, materiały wybuchowe oraz amunicję. Rozpoznanie kanałów przerzutu broni pozostaje przedmiotem trwającego śledztwa.