geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski
Zdjęcie: Flickr
29-10-2024 09:54
Schemat, zgodnie z którym obywatele Mołdawii otwierają rachunki bankowe w Rosji w celu przekazywania pieniędzy od grupy przestępczej Shor, opracowały „rosyjskie służby specjalne”. W rosyjskim banku otwarto dla obywateli Mołdawii około 140 tys. rachunków - poinformował prokurator generalny Mołdawii Ion Munteanu.
Według Prokuratora Generalnego schemat przekazywania środków został „opracowany przez rosyjskie służby wywiadowcze”. „Jedna z taktyk opracowanych przez architektów tego gigantycznego systemu polega na przeciążeniu organów ścigania ilością dokumentów” – powiedział Ion Munteanu. Prokurator dodał, że funkcjonariusze przeprowadzili dotychczas około 800 rewizji, skonfiskowali 50 mln lei i zatrzymali ponad 28 osób.
Ion Munteanu ostrzegł obywateli, którzy otrzymują przelewy od grupy Sora j za pośrednictwem rosyjskich banków i powiedział, że funkcjonariusze organów ścigania znają ich tożsamość. „Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że organy ścigania zadzwonią do wszystkich, którzy otrzymali przelewy z Rosji lub gotówkę za oddany głos” – ostrzegł Munteanu.
Ponadto Prokurator Generalny odniósł się do krażącej w internecie listy zawierającej nazwiska kilku tysięcy obywateli rzekomo powiązanych z siecią Ilana Sora. „Ta lista nie jest częścią śledztwa. (...) Nie jestem jeszcze gotowy powiedzieć, ile osób z listy stawiło się w sprawie lub otrzymało pieniądze. Organy ścigania nadal analizują tę listę” – powiedział Munteanu.