geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski
Zdjęcie: Newsmaker.md
23-09-2024 14:23
Nielegalne finansowanie partii kontrolowanych przez Ilana Șora - zbiegłego oligarchy, skazanego za korupcję - jest przedmiotem śledztwa z udziałem 56 oskarżonych. Śledztwo jest na końcowym etapie i wkrótce akt oskarżenia trafi do sądu, poinformował mołdawski prokurator generalny, Ion Munteanu.
Munteanu twierdzi, że ludzie Șora, z pomocą Rosjan, robią wszystko, co w ich mocy, aby zdywersyfikować kanały finansowania, tak aby pieniądze dotarły do miejsca przeznaczenia, a nie do prokuratorów. W obiegu znalazły się również kryptowaluty, dla których na razie nie ma przepisów prawnych w Mołdawii.
„Noszenie walizek pieniędzy jest sporadyczne. Dziś mamy transakcje elektroniczne, transakcje z udziałem banków naddniestrzańskich. Mamy transakcje, które nie wydają się podejrzane. Badamy podejrzane transakcje, które są związane z nielegalnym finansowaniem działalności politycznej w krajach Unii Europejskiej” - wyjaśnił prokurator generalny.
Od ponad dwóch lat, praktycznie co miesiąc, władze Mołdawii informują o przeszukaniach w sprawie nielegalnego finansowania partii politycznych związanych z Ilanem Șorem. Do tej pory twierdzono, że sympatycy tych partii są opłacani za organizowanie i uczestnictwo w protestach w różnych formach. Prokuratura twierdzi, że szacunkowa kwota przywieziona przez kurierów Șora z Moskwy na nielegalne finansowanie partii przekracza milion euro. Zbiegły Ilan Șor, skazany na więzienie, zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale potwierdza finansowanie tak zwanych ambasadorów fundacji Eurasia, którzy promują narracje Moskwy i odrzucają europejskie wartości.